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株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会

发布时间:2019-11-12 10:14:34

证券代码:601636证券缩写:启斌集团公告编号。:2019-100年

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

股东大会日期:2019年10月9日

本次股东大会采用的网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

2019年9月20日,本公司在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上发布了启斌集团关于召开2019年第三次股东特别大会(2019-099年)的通知。股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式进行。现将有关事项再次提示如下:

一、会议的基本情况

(一)股东大会的类型和会期

2019年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(3)投票方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。

(四)现场会议的日期、时间和地点

地点:公司会议室(具体地址:深圳市南山区桃园街龙珠四路2号方大成t1栋36楼)

(5)网上投票的系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

直到2019年10月9日

使用上海证券交易所的网上投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;股东大会当天通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。

(六)融资融券、回购协议和上海证券交易所的投资者投票程序

涉及融资融券业务的,同意回购该业务相关账户和上海证券交易所投资者投票的,应当按照《上海证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》等相关规定执行。

(七)公开征集股东表决权

二.会议要审议的事项

本次股东大会审议有表决权股东的提案和类型。

1.每项法案被披露的时间和媒体

有关上述建议的详情,请参阅本公司于2019年9月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告。股东大会信息于当日在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)网站上公布。

2.特别决议提案:无

3.关于中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6、7

4.关于关联股东退出表决的议案:2、3、4、5、6、7

应退出投票的关联股东姓名:提案2、3和4。姚吴培先生、张百忠先生、张国明先生、凌根略先生、侯英兰女士等参与本业务伙伴计划的股东应退出股东大会。提案5、6、7要求参与本中长期发展规划员工持股计划第一阶段的股东退出股东大会。

5.涉及优先股股东参与表决的提案:无

三.股东大会表决注意事项

(1)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权,可登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)或登录互联网投票平台(网站:vote.sseinfo.com)投票。首次登录互联网投票平台投票时,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参考互联网投票平台的网站描述。

(2)股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权。如果他们有多个股东账户,他们可以使用持有公司股份的任何股东账户参与网上投票。投票后,视为其所有股东账户下的同一类别的普通股或同一类别的优先股分别投了相同意见的票。

(三)同一表决权在现场、交易所网上投票平台或其他方式重复投票的,以第一次投票结果为准。

(4)股东只能在投票结束后提交所有提案。

四.与会者

(1)备案之日市场关闭后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会(详见下表),并可委托代理人出席会议并进行书面表决。代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘用的律师。

(4)其他人员

五、会议登记方法

1.公司股东应当持营业执照复印件(加盖公章)、公司股东账户卡、法人授权委托书(加盖法人印章)、与会人员身份证件办理登记手续。

2.个人股东应当凭身份证和股东账户卡办理登记手续;

3.受托代理人应当持委托书、身份证和客户股东账户卡进行登记;

4.不同地点的股东可以在以下时间通过传真进行登记。传真应基于公司的到达时间。公司不接受电话注册。

5.注册地点:深圳市南山区桃园街龙珠四路2号方大成t1栋36楼;

7.注册联系人:温于君

8.联系电话(传真):0755-86360638

其他事项

1.会议联系人:温于君

2.联系电话:0755-86353588

3.会议预计将持续半天。出席会议的股东将支付自己的食宿和交通费用。

特此宣布。

株洲麒麟集团有限公司董事会

2019年9月25日

附件1:委托书

归档文件

董事会提议召开本次股东大会的决议

附件1:委托书

委任书

株洲旗宾集团有限公司:

本人特此委托(女士)先生代表本单位(或本人)于2019年10月9日出席贵公司2019年第三次临时股东大会,并代表本单位行使表决权。

客户持有的普通股数量:

客户持有的优先股数量:

客户股东账号:

委托人签字(盖章):受托人签字:

客户标识号:受托人标识号:

委托日期:日期

备注:

委托人应在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”的意思之一,并在上面打勾。委托人在本委托书中未明确指示的,受托人有权根据自己的意愿进行表决。

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