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时隔半月外汇局再曝23起违规案例 涉案主体更多元

2019-09-11 16:43:10 来源:哈尔乍补网

河南省鲁山县有一条河,因为河道两岸都是优质细密的河沙,这条河被取名为沙河。沙河是淮河的一条重要支流,上世纪60年代,为了防风固沙,沙河两岸都栽种上了成片的杨树、柳树和槐树。经过几十年的生长,沙河沿岸风光秀丽,景色宜人,成为很多人游玩的景点。然而,在最近十几年,曾经平静的沙河突然变得喧嚣热闹起来,沙河两岸的景象也变得面目全非。

2016年9月至12月,武汉现代东方雕塑艺术有限公司利用93名境内个人的个人年度购汇额度,将资金分拆购汇后汇往境外账户,用于购买境外房产等,非法转移资金合计454.06万美元。该行为违反《外汇管理条例》第十二条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款218.30万元人民币。

此次公布的案件里,涉案主体更为多元化,除了常规的涉外汇业务的银行、进出口企业外,还出现了外国语学校、艺术公司的身影。

李立国、杨焕宁两人被断崖式降级,他们均受到行政撤职、由正部级降为副局级非领导职务,且留党察看二年的惩处。

距离上次公布外汇违规案件仅仅半个月,8月31日,外汇局再度公布23起典型案件。据记者观察,外汇局如此高频次地公布违规案件,尚属首次。

根据提供的死亡注销证明,户口本登记事项变更显示,这3人死于2012年8月4日。经过央广记者核实,除了杨福珍的3位亲人外,牧牛镇还有5人死于洪灾,全镇共有8人死亡。

东湖是武汉的城市金名片。一早,陈一新邀陈东升一行全面考察东湖绿道,感受都市生态、现代、人文之美,体验武汉发展新变化。

从立法角度来看,关于公民个人信息保护的规定散见于网络安全法、电子商务法、民法总则、刑法等多部法律中,但尚未出台专门法律加以保护。目前,根据十三届全国人大常委会立法规划,个人信息保护法已被纳入第一类项目,即“条件比较成熟、任期内拟提请审议的法律草案”。

还有一则案例是个人非法买卖外汇用于偿还境外赌债。2012年6月至2016年9月,夏某为实现非法向境外转移资产目的,将14188.45万元人民币打入地下钱庄控制的境内账户,通过地下钱庄兑换外汇汇至境外账户,用于偿还境外赌债。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款1418万元人民币。

权健文宣中,这是双面药师佛,保佑众生平安。但大佛未能保佑当初修建这栋大楼的建筑工人。

案例显示,2015年7月至2017年1月,淄博高新区外国语学校利用15名境内个人的个人年度购汇额度,以分拆购付汇形式向境外转移资金117.29万美元。该行为违反《外汇管理条例》第十二条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款40.25万元人民币。

立陶宛国防部在声明中援引国防部长卡罗布利斯的话说,这批“标枪”反坦克导弹将增强立陶宛武装部队的作战能力,强化有效威慑力。声明还说,这笔采购有来自美方500万美元的财政支持。

对于下一阶段,外汇局此前表示,保持外汇行政执法跨周期的稳定性、连续性和一致性,严厉打击虚假、欺骗性交易和非法套利等资金“脱实向虚”行为,严厉打击地下钱庄、非法外汇交易平台等违法违规活动,保持健康良性的外汇市场秩序,维护国家经济金融安全。(记者李丹丹)

外汇局表示,2018年以来外汇局加强外汇市场监管,对各类外汇违法违规行为保持高压态势,不断加大处罚力度,严厉打击虚假、欺骗性交易,维护健康良性外汇市场秩序。

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